| Versio | 1.1.1 |
|---|---|
| Kustantaja | NaamScan |
| Julkaisupäivä | 10.6.2020 |
| Lisäyspäivämäärä | 10.6.2020 |
| Os vaatimukset | iOS |
| Vaatimukset | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Latauksia yhteensä | 0 |
| Hinta | Free |
Kuvaus
Aiotko tehdä kauppaa uuden asiakkaan kanssa? Suorita seulonta välittömästi. Tehdäänkö kauppa paikan päällä? Seulonta tehdään NaamScan-sovelluksella.
Mistä saat pääsyn?
NaamScan-sovelluksella pääset yli 100 PEP- ja sanktioluetteloon. Esimerkkejä ovat Alankomaiden, Euroopan, YK:n, Interpolin ja Europolin, Amerikan (OFAC) ja Ison-Britannian pakoteluettelot.
Miksi näyttö?
Jos olet tekemisissä WWFT- ja/tai Sanctions Act 1977 -lain kanssa, sinun on tutkittava asiakkaasi. PEP- ja sanktioseulonta on tärkeä osa asiakastutkimusta. Onko suhteesi PEP- ja/tai pakoteluetteloissa? Sitten olemme valmiita auttamaan sinua edelleen. Osuma ei tarvitse olla negatiivinen, mutta se vaatii lisäanalyysiä.
PEP:t
PEP on lyhenne eri termeistä, jotka tarkoittavat samaa asiaa. He ovat poliittisesti merkittäviä henkilöitä ja voivat helpommin käyttää väärin asemaansa ja/tai valtaansa. Tämä helpottaa heidän pesuaan, sekaantumista korruptioon tai heikentää sitä. PEP:t tunnetaan poliittisesti vaikuttavina henkilöinä, poliittisesti vaikuttavina henkilöinä ja poliittisesti merkittävinä henkilöinä.
